Преступление в денежно-кредитной и финансовой сфере

Введение

С развитием рыночной экономики перед правоохранительными органами Российской Федерации предстали новые задачи раскрытия преступлений, которые ранее не были известны для них и которые возникли в денежно-кредитной сфере. В преступных целях начали использоваться самые передовые технологии, элементы рыночных отношений, новые формы и методы функционирования экономической деятельности. Криминогенная обстановка в денежно-кредитной сфере стала для Российской Федерации довольно устойчивым явлением. Так как денежно-кредитная сфера является основой в развитии и нормальном функционировании государства, то рассмотрение преступлений в данной сфере и изучение методов их предотвращения является актуальным вопросом на сегодняшний день.

Актуальность данной темы заключается в необходимости комплексного изучения и решения проблем связанных с ростом преступлений в финансово-кредитной сфере.

Объектом исследования являются общественные отношения в финансово-кредитной сфере.

Предметом исследования выступают уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за нарушения в финансово-кредитной сфере, механизм, орудия и средства совершения преступления в данной сфере.

Цели и задачи данной курсовой работы состоят в том, чтобы сформулировать и обосновать совокупность теоретических выводов по совершенствованию ряда норм уголовного законодательства Российской Федерации в области борьбы с преступлениями в финансово-кредитной сфере.

Целью данного исследования является:

изучение и соотношение экономических категорий финансов и кредита, существующих в настоящее время в России, с уголовно-правовыми нормами, охраняющими данную сферу от преступных посягательств;

обоснование необходимости выделения сферы финансово-кредитных отношений в самостоятельный видовой объект уголовно-правовой охраны;

решение вопроса о том, является ли круг уголовно-правовых норм, охраняющих сферу финансово-кредитных отношений, исчерпывающим;

попытка разрешения спорных вопросов, возникающих при квалификации преступлений, совершаемых в данной сфере.

Достижение указанных целей потребовало решение следующих задач:

. Определение понятия и содержания финансово-кредитной сферы как объекта преступного посягательства.

2. Проведение классификации преступлений в сфере финансово-кредитных отношений

3. Разработка квалификации преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений.

Методологическую основу данного исследования составляют как общенаучные методы познания: системный, единства исторического и логического, социологический, так и правовые: сравнительно-правовой, системно-структурный методы исследования, а также метод экспертных оценок и др.

Нормативная база курсовой работы основана на изучение широкого круга законодательного и иного нормативного материала, в частности на нормативно-правовые акты, регулирующие сферу финансово-кредитных отношений.

Теоретическую основу курсовой составляют труды, таких известных отечественных правоведов, как М.П. Журавлев, А.Н. Рарога, О.Г. Карпович, А.К. Бекряшев, О.П. Ковалев и др.

Список использованных источников

I. Нормативные правовые акты
    1.    Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. - 1993. - № 237. (Дата обращения 01.06.2019)
    2.    Уголовный кодекс Российской Федерации [принят Гос. Думой 13 июня 1996 г. № 63 - ФЗ] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст.2954. (Дата обращения 01.06.2019)

II. Специальная литература  (монографии, учебники, учебные пособия)
    1.    Борзенков, Г.Н. Российское уголовное право: учебник / Г.Н. Борзенков, Л.В. Иногамова-Хегай, В.С. Комиссаров; под общ. ред. Л.В. Иногамова-Хегай, В.С. Комиссаров, А.И. Рарога. - М.: Проспект, 2016. - 672 с.
    2.    Васильчиков, И.С. Преступления в сфере экономики: монография / И.С. Васильчиков. - Ростов на Дону.: Феникс, 2017. - 214 с.
    3.    Журавлев, М.П. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / М.П. Журавлев; под общ. ред.А.И. Рарога. - М.: Проспект, 2012. - 728 с.
    4.    Комиссаров, В.С. Российское уголовное право. Особенная часть: учебник / В.С. Комиссаров. - СПб.: Питер, 2018. - 720 с.
    5.    Козаченко, И.Я. Уголовное право. Особенная часть / И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. - М.: Норма, 2018. - 1008 с.
    6.    Карпович, О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере: теория и практика применения: монография / О.Г. Карпович. - М.: 2011. - 154 с.
    7.    Ковалев, О.П. Уголовное право России Особенная часть: учебник / О.П. Ковалев. - М.: Дашко и Ко, 2017. - 1044 с.
    8.    Кадников, Н.Г. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник / Н.Г. Кадникова. - М.: Городец, 2016. - 944 с.
    9.    Лебедев, В.М. Особенная часть Уголовного кодекса РФ: комментарий, судебная практика, статистика: монография / В.М. Лебедев, А.В. Галахова. - М.: Городец, 2018. - 1168с.
    10.    Лопашенко, Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности: монография / Н.А. Лопашенко. - Саратов.: 2017. - 184 с.
    11.    Петухов, Е.Н. Досудебное производство по уголовным делам, связанным с преступлениями в финансово-кредитной сфере: монография / Е.Н. Петухов. - Барнаул.: Барнаульский юридический институт МВД России, 2013. - 105 с.
    12.    Питулько, К.В. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ К.В. Питулько, В.В. Коряковцев. - СПб.: Питер, 2015. - 256 с.
    13.    Ревин, В.П. Уголовное право России. Особенная часть: учебник/ В.П. Ревин. - М.: Юстицинформ, 2018. - 230с.
    14.    Эминов, Е.В. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству: монография / Е.В. Эминов. - М.: Норма, 2016. - 95с.

III. Статьи
    1.    Акопджанова, М. Уголовная ответственность за сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов / М. Акопджанова // Законность. - 2011. - № 4. - С.18-21.
    2.    Бажанов, С. Проведение процессуальных проверок о налоговых преступлениях следователями Следственного комитета / А. Коробеев // Законность. - 2012. - № 6. - С.23-26.
    3.    Гавло, В.К. Проблемы изучения способов совершения мошенничеств, действующих по принципу "Финансовых пирамид" / В.К. Гавло, В.Ю. Белицкий // Российский следователь. - 2012. - №1. - С.15-17
    4.    Давыдова, А.В. Предупреждение преступлений в сфере банковского кредитования работниками кредитного отдела / А.В. Давыдова // Российский следователь. - 2013. - №1. - С.28-30.
    5.    Коробеев, А. Предмет преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ / А. Коробеев, О. Кучин // Уголовное право. - 2016. - № 1. - С.17-19.
    6.    Крохина, Ю. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте / Ю. Крохина // Уголовное право. - 2015. - №3. - С.51-53.
    7.    Курдюмова, С. Надзор за соблюдением законодательства о банках и банковской деятельности при кредитовании населения / С. Курдюмова // Законность. - 2012. - № 8. - С.18 - 21.
    8.    Ляскало, А. Конкуренция уголовно-правовых норм и совокупность преступлений при квалификации криминальных банкротств (ст. 195, 196 УК РФ) / А. Ляскало // Уголовное право. - 2013. - №1. - С.32 - 35.
    9.    Ляскало, А. Уголовно-правовая оценка некоторых объективных признаков криминальных банкротств / А. Ляскало // Законность. - 2012. - № 12. - С.23 - 26.
    10.    Османова, Н.В. Место неотложных следственных действий в расследовании преступлений экономической направленности / Н.В. Османова // Российский следователь. - 2012. - №1. - С.35 - 37.
    11.    Ревин, В.П. Правовое обеспечение противодействия легализации (отмывания) денежных средств полученных преступным путем / В.П. Ревин, Стахов Я.Г. // Российский следователь. - 2012. - №1. - С.9 - 13.
    12.    Филиппова, Е.В. О правовой регламентации процессуальных полномочий начальника органа дознания и начальника подразделения дознания при выявлении и расследований экономических преступлений / Е.В. Филиппов // Российский следователь. - 2012. - №1. - С.33 - 35.
    13.    Чубенко, И. Состояние прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности / И. Чубенко // Законность. - 2012. - № 7. - С.21 - 24.
    14.    Шмонин, А.В. К вопросу об общих положениях методик расследования преступлений экономической направленности / А.В. Шмонин // Российский следователь. - 2012. - №1. - С.3 - 6.