Особенности совершения исполнительных действий в отношении кредитных организаций

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. Общие положения о розыске имущества должника 5
1.1 Понятие и сущность розыска имущества и денежных средств должника 5
1.2 Основание и производство розыска имущества 9
ГЛАВА 2. Проблемы при осуществлении исполнительных действий, связанный с розыском должника его имущества и денежных средств 16
2.1 Исполнительно-розыскные действия при розыске имущества и денежных средств должника 16
2.2 Розыск должника и его имущества при частном сыске 22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 27

ВВЕДЕНИЕ
Розыск в рамках исполнительного производства это мало разработанный в научном плане и скудно оформленный на законодательном уровне институт исполнительного производства. Подтверждением этому служит интервью Директора Федеральной службы судебных приставов России Артура Парфенчикова, которое он дал Российской газете. Отвечая на вопросы журналистов, руководитель ФССП РФ, разъясняет основные принципы работы исполнительного розыска предусмотренного ст. 65 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее Федеральный закон №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»), определяя его как «исполнительно-процессуальный розыск». Данное определение исполнительного розыска, данное руководителем ФССП РФ указывает на то, что одного Административного регламента регулирующего исполнительный розыск недостаточно, в идеале было бы хорошо на законодательном уровне принять именно «процессуальный нормативный правовой акт», наподобие УПК РФ, для регулирования деятельности приставов исполнителей по розыску.
Помимо чисто практических проблем исполнительного розыска, имеется также ряд проблем теоретического характера, которые, прежде всего, связаны со слабой научной разработанность вопросов указанного розыска.
Судебный пристав-исполнитель по розыску (далее пристав -исполнитель по розыску) должника, его имущества или ребенка это отдельное должностное лицо в системе исполнительного-розыска со своим кругом задач, со своими функциями, данный вид исполнительной деятельности не случайно выделен на уровне нормативного Акта Минюста (Приказ Минюста РФ от 21 сентября 2007 г. № 192 «Об утверждении Административного регламента по исполнению государственной функции организации розыска должника-организации и имущества должника (гражданина или организации)». Подавляющее число авторов анализирующих исполнительный розыск забывают о специфике функций судебного пристава исполнитель по розыску и его роли в исполнительном производстве, и анализируют деятельность именно судебного пристава - исполнителя, на которого не возложены обязанности пристава - исполнителя по розыску, а в итоге получается неточная формулировка выводов, неточные оценки деятельности пристава-исполнителя по розыску и тому подобное, что недопустимо в юридической науке.
Главной целью является исследование и анализ в области правового регулирования исполнения государственной функции по организации розыска имущества должников и денежных средств, формулирование по этой теме соответствующих выводов и предложений.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- исследовать понятие, а также выделить признаки розыска имущества и денежных средств должника;
- определить основание и производство розыска имущества и денежных средств должника;
- проанализировать проблемы при осуществлении исполнительных действий, связанный с розыском должника и его имущества.
Объект исследования – общественные отношения, возникающие, существующие и изменяющиеся при организации розыска должников в исполнительном производстве.
Предмет исследования – законодательство Российской Федерации об исполнительном производстве и положения теории, связанной с исполнительным производством по проблемам института розыска имущества должника и иными институтами гражданского законодательства, касающимися института розыска.
ГЛАВА 1. Общие положения о розыске имущества должника1.1 Понятие и сущность розыска имущества должника
Авторы, рассматривающие проблемы исполнительного производства, не дают конкретного определения розыску или рассматривают его исключительно в той части, в которой он соотносится с розыском в уголовном процессе. Более того, некоторые авторы не определяют отдельных признаков исполнительного производства, как специфического института права. Например, О.Н. Гаркуша, с одной стороны, определял исполнительный розыск как действия судебных приставов - исполнителей по установлению местонахождения должника, его имущества или ребенка (среди них он отмечал - осуществление проверки имущества должника, отправление запросов и другие); однако с другой стороны автор определял розыск как действия, направленные на выявление имущества должника.
Но приведенная выше позиция является дискуссионной, поскольку сужает понятие розыска по содержанию – как отмечает Н. А. Тюленева, розыск - это не действия, которые ориентированы на установление имущества или должника, а реализация необходимых мероприятий по установлению местонахождения должника, его имущества или ребенка.
В исполнительном производстве термин «розыск» в широком смысле можно было бы определить, как совокупность мероприятий, которые направлены на установление местонахождения должника, его имущества или ребенка и осуществляются уполномоченными государственными органами. Однако А. В. Агапов утверждал, что данное определение не раскрывает сущности розыска в исполнительном производстве. Это, безусловно, верно, потому что при определении розыска должника, его имущества или ребенка следует учитывать вопросы, которые связанны с конкретным видом розыска, таким образом, определение розыска будет достаточно емким и точным.
Необходимо отметить, что розыск должников, его имущества являются последним и заключительными действиями на пути исполнения судебного решения. Проведение розыскных мероприятий представляет собой сложную и объемную работу. Для достижения положительного результата судебные приставы - исполнители анализируют и систематизируют получаемую информацию. Кроме того, проведение розыскных мероприятий весьма дорогостоящее занятие. На транспортные услуги, получение информации, услуги связи и т. д. затрачиваются значительные материальные средства.
В соответствии с п. 1.1 ст. 65 Федерального закона «Об исполнительном производстве» под исполнительным розыском должника, его имущества или исполнительным розыском ребенка (далее - розыск) понимаются проводимые судебным приставом-исполнителем, на которого возложены функции по розыску (далее - судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск), предусмотренные настоящей статьей исполнительно-разыскные действия, направленные на установление местонахождения должника, имущества должника или местонахождения ребенка.
Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника или ребенка, местонахождению имущества должника либо месту жительства взыскателя. Объявление розыска является основанием для осуществления такого розыска на территории России, а также на территориях иностранных государств.
Розыск должника, его имущества или ребенка осуществляется в соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Регламентируется розыск и ведомственными нормативно - правовыми актами, в частности Приказом Минюста России от 28.04.2014 № 92 и Письмом ФССП России от 18.04.2014 N 0014/10.
С введением в 2014 г. изменений в ФЗ «Об исполнительном производстве» по исполнительным документам судебный пристав - исполнитель по заявлению взыскателя вправе объявить розыск: должника по исполнительным документам имущественного характера, если исполнение требований исполнительного документа невозможно в отсутствие должника и сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении должника превышает 10 000 р.; и имущества должника по исполнительным документам имущественного характера, если сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении должника превышает 10 000 р. Установление такой суммы позволило существенно сократить количество розыскных дел, находящихся в производстве у судебных приставов - исполнителей и снизило нагрузку на судебных приставов - исполнителей, что является положительным результатом в совершенствовании законодательства в этой области.
Одной из основных проблем в области взыскания алиментов на несовершеннолетних детей стало сокрытие доходов и невозможность определения места жительства плательщика. Мы согласны с мнением Е. В. Кашиной, которая считает, что в таком случае удовлетворить требования получателя алиментов можно лишь за счет обращения взыскания на имущество должника.
Не всегда судебные приставы-исполнители, установив наличие у должника денежных средств в банке (кредитном учреждении), принимают меры в порядке ст. 81 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» к аресту и обращению на них взыскания. Такие нарушения часто выявляются при проведении мероприятий прокурорского надзора за исполнением законодательства судебными приставами-исполнителями.
В практической деятельности встречаются жалобы относительно того, что судебными приставами-исполнителями не проводится розыск имущества или розыск должника. В частности, по статистическим данным о деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов России по Омской области по розыску должника-организации и имущества должника (гражданина и организации) за 2016 г., в производстве находилось 420 розыскных дел с учетом остатка 2015 г. Количество оконченных розыскных дел с розыском должников и их имущества от общего количества оконченных дел в 2016 г. составило 97% (прогнозируемое значение – 75%), за 2015 г. – 91%. За 2016 г. заведено 367 розыскных дел (за 2015 г. – 443 дела), прекращено 367 розыскных дел (в 2015 г. – 393 дела), прекращено в связи с розыском 354 дела (в 2015 г. – 355 дел). Разыскано имущества по актам описи и ареста на сумму 13777 тыс. руб. (в 2015 г. – 12043 тыс. руб.). За 2016 г. заведены по розыску имущества должника-гражданина 163 розыскных дела.
В связи с трудоемкостью исполнения судебных решений в 2011 году Министерством юстиции в целях устранения данной ситуации был разработан проект Долгосрочной программы повышения эффективности исполнения судебных решений (2011–2020 годы). В нем было отмечено не только большое количество неисполненных требований о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних, но и ограниченная реализация принципа равенства всех перед законом и судом. Это наблюдается в большой разнице суммы, определенной на содержание детей в счет алиментов, поскольку она непосредственно связана с величиной заработной платы должника, а не зависит от потребностей ребенка, доходов должника, которые не были учтены, и не имеет верхнего предела. Поэтому приставу-исполнителю необходимо зафиксировать реальный доход, в том числе от предпринимательства, аренды имущества и др.
Простым способом установить доходы не всегда удается, а это, в свою очередь, приводит к тому, что судебные решения о взыскании алиментов не исполняются.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что Федеральная служба судебных приставов, не относящаяся к правоохранительным органам, сталкивается при исполнении решений суда, а именно при розыске должников и их имущества, денежных средств с определенными проблемами, которые можно было бы устранить при изменении административно – правового статуса службы.
1.2. Основание и производство розыска имущества и денежных средств должника
Основанием объявления розыска должника по исполнительным документам, содержащим требования о защите интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, либо возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, по исполнительным документам об отобрании ребенка, а также розыска имущества должника и ребенка является постановление судебного пристава-исполнителя, утвержденное старшим судебным приставом.
Глава 5 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) регулирует участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством.
Следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под муниципальным образованием понимается городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения.
В соответствии со ст. 125 ГК РФ от имени РФ, субъектов РФ и муниципальных образований могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.
Таким образом, от имени взыскателя в лице РФ, ее субъектов и муниципальных образований выступают органы государственной власти, местного самоуправления, а в исключительных случаях - юридические лица и граждане.
Статья 2 Закона от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» определяет понятия места пребывания и места жительства физического лица.
Под местом пребывания физического лица понимаются гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, больница, другое подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся местом жительства гражданина, в котором он проживает временно.
Место жительства физического лица - это жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ.
В соответствии со ст. 3 Закона «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» в целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданином РФ его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом вводится регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ.
Граждане РФ обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ.
Таким образом, определить место жительства и место пребывания можно на основании запроса в органы регистрационного учета. В соответствии с п. 2 Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. N 713, органами регистрационного учета в городах, поселках, сельских населенных пунктах, закрытых военных городках, а также в населенных пунктах, расположенных в пограничной зоне или закрытых административно-территориальных образованиях, в которых имеются территориальные органы Федеральной миграционной службы, являются эти территориальные органы, в остальных населенных пунктах - органы местного самоуправления.
В соответствии с ч. 2 ст. 54 ГК РФ, а также ч. 2 ст. 8 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
На основании изложенного можно сделать вывод, что место нахождения организации можно определить путем получения информации от органов государственной власти, отвечающих за регистрацию юридических лиц.
Что касается места нахождения недвижимого имущества, то его достаточно легко определить путем подачи запроса в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
При производстве розыска должника важная роль принадлежит работникам полиции. Правовой основой взаимодействия органов внутренних дел и подразделений службы судебных приставов являются Федеральные законы «О судебных приставах», «Об исполнительном производстве», «О полиции», а также совместный Приказ Минюста России и МВД России от 9 декабря 2005 года N 208/1003 «Об утверждении Положения о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Министерства внутренних дел Российской Федерации, их территориальных органов».
Разъяснение порядка взаимодействия службы судебных приставов с подразделениями органов внутренних дел содержится в письме Минюста России от 7 апреля 2002 года N 06-1661 «Взаимодействие службы судебных приставов территориального органа Минюста России с подразделениями органов внутренних дел в процессе исполнения актов судебных и иных органов. Методические рекомендации».
Руководитель соответствующего органа внутренних дел после получения от судебного пристава-исполнителя постановления о розыске гражданина-должника либо ребенка принимает в установленном порядке необходимые меры к розыску указанных лиц и своевременно информирует судебного пристава-исполнителя о результатах розыска.
В целях организационно-методического обеспечения деятельности подразделений розыска должников, имущества и взаимодействия с правоохранительными органами Минюстом России был разработан ряд документов (письмо Минюста России от 19 марта 2001 года N 06/2632-АМ), а именно:
1. Типовое положение об отделе (группе) розыска должников, имущества и взаимодействия с правоохранительными органами службы судебных приставов органа юстиции субъекта РФ.
2. Примерное соглашение о совместной деятельности.
3. Образцы форм делопроизводства по розыскному делу.
4. Типовой договор об авансировании исполнительных действий по розыску должника (имущества должника).
5. Методические рекомендации о порядке взаимодействия подразделений службы судебных приставов с органами внутренних дел при объявлении в розыск лиц, уклоняющихся от уплаты денежных средств по исполнительным документам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, либо возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца.
6. Методические рекомендации по объявлению розыска должника-гражданина и розыска ребенка.
7. Инструкция об основах организации розыскной работы в службах судебных приставов органов юстиции субъектов РФ.
4. Порядок объявления и осуществления розыска должника-организации, имущества должника-организации и имущества должника-гражданина закреплен Приказом Минюста России от 21 сентября 2007 года № 192 «Об утверждении Административного регламента по исполнению государственной функции организации розыска должника-организации и имущества должника (гражданина или организации)». В соответствии с п. 2.1 указанного Административного регламента исполнение государственной функции организации розыска должника-организации и имущества должника (гражданина или организации) включает в себя следующие административные процедуры:
- организация розыска должника-организации и имущества должника (гражданина или организации);
- обеспечение расходов по розыску должника-организации и имущества должника (гражданина или организации);
- ведение розыскного дела;
- выполнение мероприятий по розыску должника-организации и имущества должника (гражданина или организации);
- осуществление контроля за реализацией полномочий по розыску должника-организации и имущества должника (гражданина или организации);
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) должностными лицами в ходе исполнения государственной функции организации розыска должника-организации и имущества должника (гражданина или организации).
При производстве розыска судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, вправе совершать исполнительные действия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, а также проводить следующие исполнительно-разыскные действия: запрашивать из банков данных оперативно-справочной, разыскной информации и обрабатывать необходимые для производства розыска персональные данные, в том числе сведения о лицах и об их имуществе, проверять документы, удостоверяющие личность гражданина, если имеются основания полагать, что он и (или) его имущество находятся в розыске или он удерживает ребенка, находящегося в розыске, осуществлять отождествление личности, опрашивать граждан, наводить справки, изучать документы, осматривать имущество, обследовать помещения, здания, сооружения, участки местности, занимаемые разыскиваемыми лицами или принадлежащие им, а также транспортные средства, принадлежащие указанным лицам. Порядок организации проведения исполнительно-разыскных действий определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции. Тактика проведения исполнительно-разыскных действий определяется главным судебным приставом Российской Федерации.
Единственным документом, в котором зафиксирован весь ход розыска, является розыскное дело, содержащее в себе план розыскных мероприятий.
При правильном планировании исполнительно-розыскных действий судебный пристав-исполнитель при обнаружении гражданина-должника обязан осуществить меры принудительного исполнения по месту обнаружения. Разыскиваемый должник и его имущество могут быть обнаружены на другой территории, на которую полномочия вынесшего постановление судебного пристава не распространяются. В таком случае информация, полученная в результате исполнительного розыска, должна быть непременно направлена в территориальный орган ФССП по месту нахождения должника и его имущества.
Таким образом, обнаружение должника-гражданина и его имущества независимо от того, на какой территории он был обнаружен, представляет собой веское основание для завершения розыскного дела, которое отображается в постановлении и влечет завершение исполнительного розыска. Взыскателя и судебного пристава-исполнителя уведомляют соответствующим образом о прекращении исполнительного розыска. Совершенствование действующего законодательства в части порядка осуществления розыска и его имущества, ответственности судебного пристава-исполнителя окажет влияние на повышение эффективности исполнения судебных актов, рост доверия к судебным приставам-исполнителям со стороны взыскателей, авторитет службы судебных приставов.
ГЛАВА 2. Проблемы при осуществлении исполнительных действий, связанный с розыском должника и его имущества.2.1. Исполнительно-розыскные действия при розыске имущества должникаКак следует из нормативно-правовой базы, розыск должников и их имущества осуществляется в том случае, если гражданин не проживает по адресу регистрации, неизвестно его место работы, а также в случае уклонения недобросовестных должников от погашения долга, т.е. если они избегают встреч с кредиторами, меняют или скрывают место своего пребывания, укрывают свое имущество, находящееся в собственности, или скрывают получение денежных средств.
Сотрудники подразделений розыска в рамках своей компетенции взаимодействуют с органами внутренних дел, прокуратуры, судами, иными государственными органами, общественными организациями, физическими и юридическими лицами, а также используют возможности средств массовой информации с целью решения совместных задач не только в конкретном субъекте Федерации, но и на всей территории России.
В соответствии со ст. 28 Закона в случае отсутствия сведений о месте нахождения должника по исполнительным документам о взыскании алиментов; возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца; возмещении вреда, причиненного здоровью; об отобрании ребенка судебный пристав-исполнитель по своей инициативе или по заявлению взыскателя выносит постановление о розыске должника, имущества должника или розыске ребенка, которое утверждается старшим судебным приставом. Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа или известному последнему месту жительства должника либо по месту нахождения должника или по месту нахождения его имущества, а также по месту жительства или нахождения взыскателя.
Розыск должника-гражданина и розыск ребенка осуществляются как органами внутренних дел, так и службой судебных приставов. Розыск должника-организации и имущества должника-организации осуществляется службой судебных приставов.
По другим видам исполнительных документов (кроме взыскания алиментов; возмещения вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца; возмещения вреда, причиненного здоровью) судебный пристав-исполнитель вправе объявить розыск должника или его имущества при наличии согласия взыскателя нести бремя расходов по розыску и полностью авансировать соответствующие расходы. Указанными статьями регламентируются порядок и основания объявления в розыск должников и их имущества.
Характеризуя законодательные акты, являющиеся юридической базой для формирования и развития правовых основ деятельности судебных приставов, осуществляющих розыск должников и их имущества, следует отметить, что они пока еще достаточно далеки от совершенства, что существенно ограничивает перспективы дальнейшего развития системы исполнительного производства.
Как следует из нормативно-правовой базы, розыском должников и их имущества в службе судебных приставов могут заниматься все должностные лица вышеперечисленных подразделений.
В ходе обсуждения правоприменительной практики выяснилось, что в Законе отсутствуют какие-либо нормы, указания, ссылки, положения о том, на кого конкретно возложены функции по розыску должников и их имущества в службе судебных приставов и какая правовая основа предусмотрена законодателем для должностного лица, занимающегося проведением розыскных мероприятий в отношении должников и их имущества. Отсутствие законодательной регламентации прав судебных приставов производить розыскные мероприятия отрицательно сказывается на качестве расследования уголовных дел.
Дознаватели ФССП России в ходе расследования уголовных дел зачастую сталкиваются с необходимостью установления очевидцев преступления, проведения специальных мероприятий по сбору доказательственной базы, оперативного сопровождения, т.е. установления места нахождения лиц, подозреваемых в совершении преступлений по статьям 294, 297, 311, 312, 315 УК РФ.
Отделы по розыску должников и их имущества в службе судебных приставов субъектов Российской Федерации являются вспомогательными подразделениями в исполнительном производстве с целью своевременного и качественного исполнения исполнительных документов, а также для проведения розыскных мероприятий в отношении руководителей юридических лиц, которые скрываются или уклоняются от исполнения судебных решений, скрывают свое имущество, а также рассматриваются как субъекты уголовно-наказуемых деяний в рамках статей 312 и 315 УК РФ.
Однако на практике и судебные приставы-исполнители, которые возбуждают и ведут исполнительное производство, и дознаватели службы судебных приставов, и сотрудники специализированных розыскных подразделений, и судебные приставы-исполнители по розыску в районных подразделениях, и даже судебные приставы по ОУПДС занимаются тем, что наводят справки, получают объяснения, другую необходимую информацию, разыскивают, арестовывают, входят в помещения и хранилища, занимаемые должниками, производят осмотры указанных помещений и хранилищ и т.д., а между тем об этой процессуальной роли указанных должностных лиц в Законе не упоминается. Напрашивается вывод, что розыскные действия могут осуществлять все вышеперечисленные должностные лица.
Суть в том, что Закон не разграничивает исполнительные и розыскные действия и никак не комментирует это. В результате на практике процессуальные действия ограничиваются следующим: судебный пристав-исполнитель проводит исполнительные действия по исполнению исполнительного документа, не находит должника и объявляет его в розыск - выносит об этом постановление, которое утверждает старший судебный пристав; затем это постановление поступает другому судебному приставу-исполнителю с такими же полномочиями.
Возникает вопрос: какие же мероприятия дополнительно может провести судебный пристав-исполнитель по розыску, кроме тех, которые уже исполнены?
Законом никаких дополнительных действий для судебного пристава-исполнителя по розыску должников и их имущества не предусмотрено.
Налицо противоречия в исполнительном законодательстве и правовой вакуум в компетенции должностных лиц, уполномоченных проводить розыскные мероприятия.
Основная проблема, препятствующая полному и качественному осуществлению полномочий, возложенных на сотрудников службы судебных приставов по розыску должников и их имущества, - это отсутствие права проводить оперативно-розыскные мероприятия при розыске. Это часто приводит к невозможности практического принудительного взыскания задолженности, что в результате влечет составление акта о невозможности взыскания и возврат исполнительного документа взыскателю на основании ст. 26 Закона.
Наиболее существенный экономический ущерб наносится государству вследствие неисполнения актов о принудительном взыскании задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней.
Права, которые в настоящее время закреплены за судебными приставами-исполнителями по розыску, явно не соответствуют характеру и сложности поставленных перед ними задач, поскольку в полномочия судебных приставов-исполнителей не входят многие объективно необходимые права.
Например, недобросовестные должники - физические лица, не выполняющие решение суда (укрывающие свои доходы, источники получения прибыли, имеющие неофициальные места работы), знают, что судебные приставы не имеют права применять к ним какие-либо меры воздействия, а потому никакой ответственности за сокрытие имущества, уклонение от погашения задолженности, а в некоторых случаях и за откровенный отказ от возмещения задолженности по исполнительному документу быть не может.
Тогда как же осуществлять розыск и в чем разница в полномочиях между специалистом розыскного подразделения и обычным судебным приставом-исполнителем?
В результате государственный бюджет теряет миллиарды рублей и повсеместно нарушаются права взыскателей, которым государство не обеспечивает возмещение денежных средств по исполнительным документам.
В этой связи многие кредиторы истребуют долги с неисполнительных должников через организованные преступные группы за определенную долю от взысканных сумм или имущества, т.е. прибегают к так называемому криминальному арбитражу. А это, конечно, не способствует укреплению законности, предупреждению криминальных проявлений при разрешении имущественных споров, защите интересов кредиторов и должников.
Механизм авансирования розыскных мероприятий взыскателем в Законе также не урегулирован. На практике взыскатель вносит денежные средства на депозитный счет подразделения судебных приставов на основании договора об авансировании розыскных мероприятий, который подписывается старшим судебным приставом. Однако никаким законодательным актом не регламентировано право старшего судебного пристава заключать такой договор, в рамках которого он должен нести ответственность и обладать правами как сторона исполнительного производства. Кроме того, старший судебный пристав не осуществляет розыск, а судебные приставы-исполнители (в основном девушки) часто не имеют ни представления о розыскной работе, ни даже юридического образования. Соответственно возникает необходимость обучения данной категории должностных лиц методам и тактике проведения розыскных мероприятий.
Возникает вопрос: какую сумму предлагать для авансирования розыска, когда взыскателями являются пенсионеры, инвалиды, временно безработные и другие физические лица, которым даже два МРОТ трудно внести. В то же время для взыскателей - юридических лиц (коммерческих банков, инспекций по налогам и сборам, фонда социального страхования, таможенных органов и т.д.) минимальный взнос на авансирование розыска является мизерным, особенно если рассматривать его в соотношении с имеющейся задолженностью, которая исчисляется порой миллионами рублей.
До настоящего времени указанные государственные органы авансирования исполнительных действий по розыску не производят, что вызывает у взыскателя-гражданина чувство несправедливого отношения к нему со стороны судебного пристава-исполнителя. Тем более что взыскатель крайне редко получает возмещение задолженности в полном объеме со стороны должника, в отношении которого проводятся розыскные мероприятия, мало чем отличающиеся от исполнительных действий для принудительного взыскания.
Соответственно и последующее требование, и получение взыскателем возмещения расходов по розыску с должника в судебном порядке оказывается безрезультатным, так как самого должника разыскать не представляется возможным при отсутствии полномочий проведения оперативно-розыскных мероприятий. Поэтому должник не погашает основную задолженность по исполнительному документу, не говоря уже о возмещении расходов на проведение розыскных мероприятий, бремя авансирования которого несет взыскатель. Ответственности за все эти последствия из должностных лиц никто не несет; более того, в УК РФ она не предусмотрена даже за неисполнение решения суда в отношении должников - физических лиц.
В этой связи при необходимости установления места нахождения должника, его имущества, за счет которого может быть погашен долг, взыскатели часто обращаются не в службу судебных приставов, а к представителям частного сыска, профессиональным и непрофессиональным.
2.2. Розыск должника и его имущества при частном сыскеРазрабатывая вопросы розыска должника и его имущества при истребовании долгов, доктор юридических наук П.А. Скобликов отмечает, что в большинстве случаев целесообразно прибегать к услугам детектива-профессионала по следующим причинам.
Непрофессиональный частный сыск — это самостоятельные действия кредитора, его родственников и друзей, не имеющих подготовки в розыскной деятельности. В некоторых случаях такой сыск может сыграть положительную роль (в частности, если конкретные обстоятельства диктуют необходимость быстрого осуществления простых и доступных мероприятий: опрос общих знакомых и т.д.), экономя пострадавшему время и деньги, поскольку подбор и подключение к розыску профессионального детектива требуют определенных затрат. Кроме того, розыскные действия гражданина, направленные на решение его личных проблем, не имеют жестких правовых ограничений, налагаемых на сыск профессиональный.
Профессиональный частный сыск — это осуществляемые на возмездной договорной основе розыскные действия физических и юридических лиц, имеющих специальное разрешение (лицензию) на оказание таких услуг в целях защиты прав и интересов своих клиентов.
Федеральный закон от 06.06.2005 N 59-ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» разрешает детективам сбор сведений по гражданским делам на